Importantes procedimientos de información para abrir una cuenta nueva

Con el propósito de ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales requieren que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y conserven información que permita identificar a cada persona que abra una cuenta. En su caso personal, esto significa que cuando usted abra una cuenta le preguntaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y cualquier otra información que nos permita identificarle. Pudiéramos solicitarle también que nos muestre su licencia de conducir u otros documentos de identificación. 

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